В "Торговом доме "Поволжье" выявлена схема по обналичиванию денег

09 июня 2018 - 14:32

 
В "Торговом доме "Поволжье" выявлена схема по обналичиванию денег

В Аткарске Саратовской области выявлена организация, которая незаконно обналичила более 50 миллионов рублей.

Как сообщает областная прокуратура, в ноябре 2016 года жительница  Аткарска за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя в налоговой инспекции  юридическое лицо – ООО "Торговый дом "Поволжье". После регистрации организации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы женщина передала заказчикам.

При этом, как показала проверка, она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала.

За период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены  в пользу третьих лиц более 50 млн рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

 

2 комментария
 

Им нужна ваша помощь

Рожков Ваня

Синдром Веста

Необходимо 95 555 руб.

 

Сумма
руб.*

* Вы можете выбрать любую сумму для пожертвования

Подробнее о ребенке

Чернышов Евгений

ДЦП

Необходимо 110 300 руб.

 

Сумма
руб.*

* Вы можете выбрать любую сумму для пожертвования

Подробнее о ребенке

Касимов Эмиль

ДЦП, задережка психо-речевого развития

Необходимо 74 785 руб.

 

Сумма
руб.*

* Вы можете выбрать любую сумму для пожертвования

Подробнее о ребенке

Фото

МК в Саратове

  • 13 июня

    Слово ректора

    Народный артист Евгений Князев в Саратове вспомнил совет своего отца В программке Собиновского фестиваля миссия приглашённого артиста именовалась предельно лаконично и точно: «Художественное cлово — Евгений Князев». Он читал пушкинскую «Метель» под музыку Свиридова, исполняемую симфоническим оркестром.   Высокий, элегантн

  • 13 июня

    Без крыши дома своего

    Саратовские дольщики исчезнут как класс Многолетняя эпопея с покупкой дешёвых квартир на этапе котлована подходит к концу. Нет, тех граждан, которые по сей день не могут добиться от застройщика ни жилья, ни возврата денег, новшество не коснётся. А вот новых дольщиков совсем скоро не будет вовсе, поскольку застройщиков обяжут продавать уже готовое жильё. Согласно принятым поправкам в

  • 13 июня

    Иностранных агентов вывели на чистую воду

    Как диабетчики воздействовали на политику региона В Саратове завершился разгром общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом. Фрунзенский районный суд вынес приговор её экс-главе Екатерине Рогаткиной, которая признана виновной в сокрытии факта совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельн

Saratovnews

  • 18 июня

    Движение вниз: саратовцев лишают будущего под шумок ЧМ-2018

    Пока саратовцы носятся по городу с флагами и дудят в вувузелы, прославляя любителей кальяна и событие, никак не влияющее на качество их жизней, правительство ударило дуплетом: было объявлено о повышении пенсионного возраста и НДС. Чтобы не подрывать масс

  • 17 июня

    Тренер Юрик Кантона

    Диванный критик    Очередная спортивная драма на футбольную тему, поговорить о которой уместно именно теперь, в дни чемпионата мира. Снимала очередной патриотический фильм студия Никиты Михалкова "Три Тэ". А помощь в съемках оказали Мутко, Галицкий и Абрамович. Заинтересовались?   "Тренер", 2018, режиссер Данила Козловский, в рол

  • 15 июня

    Золотые купола

    Обзор СМИ   В русских сказках учат, что всего можно добиться трудолюбием, но бывает и лотерея, когда то щука поможет, то конек-горбунок. Волшебства у нас больше, чем во всех сказках мира вместе взятых. Ну до чего там в Европе додумались? До котелка, который кашу варит? Ха! Нам все сразу подавай! Тем более что проблем хоть отбавляй.

Система Orphus