Главная / Происшествия / МВД России: в Саратовской области работал филиал крупной финансовой пирамиды, зарегистрированной в офшоре

МВД России: в Саратовской области работал филиал крупной финансовой пирамиды, зарегистрированной в офшоре

28 июня 2019 - 17:09
МВД России: в Саратовской области работал филиал крупной финансовой пирамиды, зарегистрированной в офшоре

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллеги из Ярославской области задержали участников межрегиональной организованной группы, которых подозревают в создании финансовой пирамиды. Зарегистрирована она была через офшор, головной офис работал в Ивановской области, а филиалы - еще в шести российских регионах - Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии полицейских, создатели пирамиды работали под видом зарубежной инвестиционной компании. Они привлекали деньги россиян якобы под высокие дивиденды – до 36% годовых. Деньги вкладчиков обещали инвестировать в строительный бизнес и жилищно-коммунальное хозяйство.

Бенефициаром "пирамиды, как считают в МВД, была фирма, зарегистрированная в одной из южноамериканских хоффшорных зон.

Некоторым вкладчикам частично выплачивали проценты - это делали за счет новых "инвесторов". Остальные деньги выводили за пределы Российской Федерации, а также вкладывались в подконтрольный создателям "пирамиды" бизнес в Рязанской области. С клиентами заключали фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты, заявили в МВД РФ.

По предварительным данным, жертвами "пирамиды" с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, они вместе потеряли примерно миллиард рублей.

Полицейские возбудили дело об особо крупном мошенничестве, провели больше 50 обысков в тех регионах, где работала "пирамида", они изъяли документы трех десятков юридических лиц, которые задействовали в выводе денег, а также пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерную технику, при помощи которой владельцы "пирамиды" управляли 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов.

Двух  предполагаемым организаторов и руководителя Ярославского филиала взяли под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

 

Оставить комментарий