Саратовстат представил типичного жителя области: получилась 44-летняя Наталья
Главная / Происшествия / МВД России: в Саратовской области работал филиал крупной финансовой пирамиды, зарегистрированной в офшоре

МВД России: в Саратовской области работал филиал крупной финансовой пирамиды, зарегистрированной в офшоре

28 июня 2019 - 17:09

 
МВД России: в Саратовской области работал филиал крупной финансовой пирамиды, зарегистрированной в офшоре

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллеги из Ярославской области задержали участников межрегиональной организованной группы, которых подозревают в создании финансовой пирамиды. Зарегистрирована она была через офшор, головной офис работал в Ивановской области, а филиалы - еще в шести российских регионах - Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии полицейских, создатели пирамиды работали под видом зарубежной инвестиционной компании. Они привлекали деньги россиян якобы под высокие дивиденды – до 36% годовых. Деньги вкладчиков обещали инвестировать в строительный бизнес и жилищно-коммунальное хозяйство.

Бенефициаром "пирамиды, как считают в МВД, была фирма, зарегистрированная в одной из южноамериканских хоффшорных зон.

Некоторым вкладчикам частично выплачивали проценты - это делали за счет новых "инвесторов". Остальные деньги выводили за пределы Российской Федерации, а также вкладывались в подконтрольный создателям "пирамиды" бизнес в Рязанской области. С клиентами заключали фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты, заявили в МВД РФ.

По предварительным данным, жертвами "пирамиды" с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, они вместе потеряли примерно миллиард рублей.

Полицейские возбудили дело об особо крупном мошенничестве, провели больше 50 обысков в тех регионах, где работала "пирамида", они изъяли документы трех десятков юридических лиц, которые задействовали в выводе денег, а также пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерную технику, при помощи которой владельцы "пирамиды" управляли 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов.

Двух  предполагаемым организаторов и руководителя Ярославского филиала взяли под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

 

Метки: задержали мошенников, международная преступность, новости России, финансовая пирамида

оставить комментарий
 

Фото

  • 16 октября

    Рейтинг скандалов

    1,15 км - протяжённость строящейся дороги по ул. Пушкина, которая позволит разгрузить центральные улицы Энгельса рядом со строящимся микрорайоном   Губернатор влепил выговоры Тепину и Чурикову Глава региона Валерий Радаев ознакомился с ходом работ на новых объектах в Энгельсе. Осмотрел строительство дороги по ул. Пушкина. Потом поехал посмотреть, как

  • 16 октября

    Капремонт в области проведен на четыре процента

    В министерстве строительства и ЖКХ региона прошло заседание Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Саратовской области. Здесь прозвучало немало интересной информации, которая взволновала горожан.  Например, замминистра Александр МЫШЕВ рассказал, как решается в областном центре проблема водоснабжения. Да, чиновник

  • 16 октября

    Саратовским бюджетникам с 1 октября увеличили зарплату

    На что потратят миллиарды из центра? На прошедшей неделе случилось важное событие: Правительство РФ на своём заседании приняло судьбоносное решение о перечислении Саратовской области около 4 млрд руб. Губернатор Валерий Радаев лично выезжал в Москву, дабы услышать эту информацию из первых уст. Глава региона принял участие в заседании правительства, видел Медведева…

  • 17 октября

    Саратовцев приглашают на бесплатный осмотр по диагностике рака

    Более тысячи женщин в Саратовской области ежегодно болеют раком молочной железы, такие данные озвучили эксперты на заседании круглого стола, которое состоялось в пресс-центре «МК» в Саратове» 15 октября — в День борьбы против рака молочной железы. На мероприятии собрались ведущие эксперты региона в этой области — сотрудники Областного кли

  • 17 октября

    Саратовец жалуется на некачественную работу стоматологической клиники

    11 октября в редакцию Saratovnews обратился читатель, который рассказал историю своих отношений с частной саратовской стоматологией «Центр здоровья «Евро-Пласт», которая находится в доме № 1 "А" на Усть-Курдюмской. 8 мая саратовец Сергей Плешаков обратился в «Евро-Пласт» с проблемным верхним резцом. Около г

  • 16 октября

    Первые в России

    Балаковскому филиалу АО «Апатит» выпала высокая честь представлять компанию «ФосАгро» на втором Саратовском экономическом форуме, в котором приняли участие около тысячи представителей бизнеса, органов власти, общественных объединений, научных и образовательных центров. Экспозицию «ФосАгро» посетили делегации Казахстана, Беларуси, Китая, Кореи, Узбекистана, Ир

Система Orphus