Главная / Экономика / Отмывание денег предложили наказывать миллионными штрафами

Отмывание денег предложили наказывать миллионными штрафами

12 сентября 2019 - 11:54
Отмывание денег предложили наказывать миллионными штрафами

Легализацию денежных средств или другого имущества, приобретенных заведомо преступным путем, предлагают наказывать штрафами от миллиона рублей и выше. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и закон о противодействии отмыванию денежных средств разработали в Росфинмониторинге. Проект поправок обнародован на портале нормативных правовых актов.

За сделки или финансовые операции от имени юридического лица с активами, полученными заведомо преступным путем, юридических лиц предлагают штрафовать на суммы до трехкратной стоимости таких активов, но не меньше чем на миллион рублей. Срок давности по таким делам предлагают установить в шесть лет.

Оставить комментарий