Главная / Издания / Исполнительный лист - отмычка к банку

Исполнительный лист - отмычка к банку

Исполнительный лист - отмычка к банку
12 ноября 2014

Станислав Орленко

МК в Саратове

№46 (899) 12.11.2014

Судебные приставы и правозащитник украли с банковских счетов десятки миллионов рублей

К теме мошенничества в последнее время приходится обращаться постоянно. Но сейчас одно за другим направляются в суд дела по афере, которая не имеет аналогов — по крайней мере в масштабах Поволжского региона. На прошлой неделе в Энгельсе осуждена к трём годам лишения свободы обналичница «левых» миллионов рублей, полученных жульническим путём. Одна из её подельниц уже осуждена месяцем раньше к двум годам лишения свободы. Но это только начало — всего по этому делу проходят восемнадцать человек (трое из них в розыске). Им вменяется в вину хищение денежных средств с банковских счетов в сумме двадцать два миллиона рублей. И это не всё — больше пятнадцати миллионов рублей шайка попросту не успела обналичить.

Самое примечательное в этой истории — состав преступной организации. В неё входили несколько судебных приставов, как бывших, так и действующих, а также руководитель известной в Саратовской области общественной организации, специализирующейся на борьбе за права потребителей. Остаётся добавить, что он к тому же входил в состав Общественного совета при Управлении МВД по городу Саратову.

О том, как развивались события этой в некотором отношении фантастической истории, мне рассказал заместитель прокурора Волжского района Виталий ГАЛАНОВ.

История началась в конце 2013 г. Русская телефонная компания — дочернее предприятие РТС, проводя анализ расходов и доходов за уходящий год, вдруг обнаружила, что с её счёта в Краснодаре исчезла немалая сумма — 12 млн руб. Причём произошло это ещё в середине года, летом. Но денежный оборот компании огромен, поэтому потерю заметили не сразу. Причиной снятия денег стал иск некоей якобы клиентки, которая также якобы выиграла судебный процесс против РТК — во всяком случае, исполнительный лист был у неё на руках, и она передала его судебным приставам-исполнителям. Удалось установить, что деньги сняла со счёта жительница Энгельса, причём не та, что выиграла мнимый суд у компании. В РТК не было зафиксировано подобного обращения с претензией. И сделала она это в Москве. При этом краснодарские сотрудники службы судебных приставов показали, что с исполнительным листом приезжали их коллеги из Волжского района Саратова. Появилась ниточка, в перспективе позволившая распутать хитросплетённый клубок.

В итоге 12 марта нынешнего года было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Сначала им занимались в Волжском отделе полиции — зампрокурора района Галанов курировал расследование. Затем материалы передали в Главное следственное управление при ГУ МВД по Саратовской области. С женщиной, которая снимала деньги со счёта, к тому времени уже провели работу, и она призналась, что сняла деньги по просьбе малознакомых людей и получила за это вознаграждение — 400 тыс. руб. Она назвала имена тех, кто её нашёл. Теперь эта женщина, как говорилось ранее, уже осуждена. А с её слов и из показаний других подозреваемых стала складываться картина «многоэтажной» аферы.

В 2013 г. двое бывших судебных приставов из отдела ССП Фрунзенского района Саратова решили с пользой (для себя) применить знания, полученные во время службы. Тем более что один из них успел поработать в банке и там значительно расширил свой кругозор. В самом деле, у них были связи в службе судебных приставов, они знали, как готовится исполнительный лист, как он пересылается и направляется в банк, как движутся деньги по счёту. Все эти процедуры они знали в совершенстве, но, образно говоря, им не хватало рук и ног — с приставами договориться они и сами могли, но ведь кто-то должен снимать деньги со счёта, привозить их, охранять и многое другое. И тогда они обратились к правозащитнику, борцу за права саратовских потребителей. Он согласился, что знания и навыки не должны пропадать зря, и, во-первых, предоставил им для деятельности свой офис, во-вторых, свёл с людьми, которые поднаторели в аферах с материнским капиталом, с открытием фирм-однодневок и тому подобное.

Прежде всего были раздобыты настоящие исполнительные листы — до сих пор не установлено, каким образом они были похищены на нескольких участках мировых судей (хотя подозрения есть и они отрабатываются). Эти исполнительные листы заполнялись фальшивыми данными — только фамилии судей были настоящими, их смотрели на сайте. Ставилась подложная печать. Затем нашли женщину, имя которой было внесено в судебное решение как победившего истца — и на неё открыли банковский счёт, выдав хозяйке счёта денежное вознаграждение.

После этого судебные приставы из Волжского района повезли настоящий исполнительный лист с ложными данными в Краснодар и перевели 12 млн со счёта Русской телефонной компании на счёт ничего не подозревающей дамы.

Однако в последний момент возникла неувязка. Услышав, что теперь ей надо обналичить — снять со счёта 12 млн руб., дама вдруг заявила, что в такие игры не играет ни за какие деньги. Пришлось искать ещё одно подставное лицо — ту самую жительницу Энгельса, открывать ещё один счёт и готовить ещё одно судебное решение — якобы новая обналичница подала судебный иск к прежней с целью взыскания долга. Тех самых 12 млн. А на всякий случай на счёт ответчицы наложили арест — вдруг владелица неожиданно снимет деньги и воспользуется ими сама. При этом пристав, выполнявший эту процедуру, как положено, предъявил удостоверение — его данные зафиксировали, так он и «засветился» для следствия.

Согласно новому судебному решению деньги перекачали на вновь открытый счёт. Теперь уже в аферу были посвящены все задействованные приставы — трое из Волжского района (один из них вскоре после этого уволился) и один из Ленинского — он после этого стал начальником своего отдела.

Все они получили вознаграждение: тот, что находился в стадии увольнения, — 30 тыс. руб. (его использовали наполовину «в тёмную»), будущий начальник — миллион рублей, остальные двое — по полмиллиона.

Правозащитник пытался «лечь на дно», но затем, хорошо зная юридические тонкости, решил, что признаться будет выгоднее. Он тоже сам пришёл в прокуратуру и предложил сотрудничество. «Он сидел на том же стуле, что и вы», — заметил в разговоре со мной Виталий Галанов.

Постепенно стали всплывать другие дела хитрых мошенников и их помощников в разных районах Саратова. Ещё с одной фирмы они получили 7 млн руб., с другой — 2 млн, с третьей — почти миллион. Была также крупная операция во Фрунзенском районе, где аферисты перекачали на счёт подставного лица 15 млн руб., но обналичить не смогли. Было ещё несколько мелких махинаций. Расследование продолжается и может принести ещё немало неожиданностей.

Станислав Орленко

Оставить комментарий