В Саратове злоумышленники легализовали через счета подконтрольной им фирмы 100 млн рублей. Деньги поступили якобы по исполнениям решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по зарплате. Средства были переведены на счета 14 граждан.
Как установила прокурорская проверка, данные люди не трудились в фирме и соответственно, перед ними не имелось долгов по зарплате. Также они не получали средств, зачисленные на их счета.
По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное образование юрлица» и «Неправомерный оборот средств платежей». В настоящее время расследование продолжается.